山西汾酒(600809) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

山西汾酒 2025 年第二次临时股东大会资料 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 资料目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 3 | | 三、关于修订公司《章程》及其附件的议案 4 | | 四、关于修订公司其他治理制度的议案 110 | | 五、关于选举非独立董事的议案 121 | | 六、关于选举独立董事的议案 125 | — 1 — 山西汾酒 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会 《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知， 请出席股东大会的全体人员严格遵守。 1.本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会 议期间的组织及相关会务工作。 6.股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的， 须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。股东 发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发言或质 询内容应与本次股东大会相关议题有关。 7.大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员 认真负责且有针对 ...