深圳燃气(601139) - 深圳燃气第五届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第三十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议（临时会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废 止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用；公司董事 ...