易普力(002096) - 第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。 本议案在提交董事会前已经公司 2025 年第 2 次独立董事专门会、第七届董 事会审计委员会审议通过。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-039 易普力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议（临时） 于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以书面形式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 8 名，曾德坤副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与 中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》 2025 年 9 月 11 日 该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》上及公司 ...