易普力股份有限公司章程 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、职工和债权人的合法权益， 促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和 国家有关法律、行政法规规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府(湘政函[2001]129 号文件)批准，设立方式为发起设立； 在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 9143000073051349XL。 第三条 公司于 2006 年 11 月 29 日经中国证监会证监发行字〔2006〕140 号文审 核通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，并于 2006 年 12 月 22 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称：易普力股份有限公司 ...

第一章 总 则 易普力股份有限公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖南监 管局（下称"湖南省证监局"）和深交所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所（以下简称深交所） 《股票上市规则》及《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-027 易普力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务 委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司股东会议事规则 ...

| 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 | | 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 | | 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 | | 东、公司、债权人的合法权益，促进公司的 | | 东、公司、职工和债权人的合法权益，促进 | | 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中 | | 企业国有资产法》（以下简称《国有资产 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国 | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | | 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | | 章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作 | | （以下简称 ...

易普力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 （十三）听取公司总经理工作报告、董事会决议执行情况报告，检查经理层对董 事会决议的执行情况； 第二条 本规则适用于公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项。 第二章 董事会职权、职责 第三条 董事会行使下列职权： （十四）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十七条第（一）项、第（二） （一）召集股东会，执行股东会的决议，向股东会报告工作； （二）制订公司发展战略规划； （三）决定公司治理体系总体方案； （四）制订《公司章程》草案和《公司章程》的修改方案； （五）制定和修改公司的基本管理制度（党群类制度除外）； （六）决定董事会专门委员会的设立和组成人员； （七）决定公司的年度经营计划和投资方案； （八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）制订公司增加或者减少注册 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-028 易普力股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规 和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 15:00。 2. 网 络 投 票： 公 司将 通 过 深 圳证 券 交易 所 交 易 系统 和 互联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交 ...

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员须为会计专业人士，在委员内选举，并经董事会审议通过。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动 丧失，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为委员会成员。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 易普力股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称深交所）《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《易普力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是 ...

Group 1: Production and Operations - The company's production operations in May 2025 were stable, with key performance indicators exceeding expectations, laying a solid foundation for achieving annual targets [1] - From January to April 2025, the national raw coal output reached 1.58 billion tons, a year-on-year increase of 6.6%, with April's month-on-month growth rate declining by 5.8 percentage points [1] - In Xinjiang, the cumulative raw coal output was 177 million tons, accounting for 11.19% of the national total, with a year-on-year growth of 7.6% [1] Group 2: Profitability and Market Strategy - The company aims to enhance the net profit of packaged explosives through several strategies, including maintaining a "price-cost-profit" philosophy and strengthening technical innovation [2] - Cost management will be refined through bulk raw material procurement and production quota control to further reduce production costs [2] - The company plans to deepen existing core markets and actively explore new markets to increase market share and brand influence [2] Group 3: Regional Performance and Capacity - The difference in gross profit margins between the Central and Northwest regions is primarily due to the business structure, with industrial explosives and electronic detonators having higher margins than mining services [2] - The company currently manages an industrial explosives capacity of 625,500 tons, distributed across multiple provinces including Hunan, Xinjiang, Sichuan, and others [2]

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 2.01 billion in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 13.18% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 165 million, with a year-on-year increase of 22.54% [2] - The company maintains a robust order book, with a total of CNY 4.992 billion in new contracts signed or executed from January to April 2025 [4] Group 2: Business Growth Drivers - Growth is primarily driven by the rapid expansion of the engineering services sector, particularly in general contracting [2] - Increased sales volume of civil explosives in core regional markets, coupled with effective cost control measures, has significantly improved overall operational quality and efficiency [2] Group 3: Capacity and Market Expansion - The company acquired 51% of Songguang Explosives in March 2025, gaining a certified production capacity of 60,000 tons of industrial explosives [3] - Plans to transfer some production capacity to Xinjiang to align with local business expansion and service demand growth [3] - The company has a production capacity layout of 25,000 tons in Tibet, primarily serving the Jilong Copper Mine project, with plans for dynamic optimization based on market demand [3] Group 4: International Strategy - The company actively responds to the "Belt and Road" initiative, with business operations established in Liberia, Namibia, Malaysia, and other countries along the route [3] - Future international expansion will focus on regions rich in mineral resources, such as Latin America and Australia, to enhance global competitiveness [3] Group 5: Future Outlook - The company aims to maintain high levels of new contract orders in 2024, with service cycles for new projects typically ranging from 2 to 5 years [4] - There are no adjustments to the revenue and profit targets for 2025, with a continued focus on core business and operational optimization [4]

Core Viewpoint - The company reported a slight earnings beat in Q1 2025, with revenue and net profit showing year-over-year growth, while facing a sequential decline due to seasonal factors [1] Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 2.01 billion yuan, representing a year-over-year increase of 13% but a quarter-over-quarter decrease of 10% [1] - The net profit attributable to shareholders was 165 million yuan, up 23% year-over-year but down 13% quarter-over-quarter [1] - The gross margin was 20.39%, down 0.89 percentage points year-over-year and down 11.23 percentage points quarter-over-quarter [1] - The net profit margin stood at 8.68%, an increase of 0.71 percentage points year-over-year and a slight decrease of 0.44 percentage points quarter-over-quarter [1] - The period expense ratio decreased by 1.14 percentage points year-over-year to 10.81% [1] Group 2: Industry Insights - The civil explosives industry saw profit improvements in Q1 2025, with total profits for production enterprises reaching 1.31 billion yuan, a year-over-year increase of 23.03% [1] - Industrial explosives sales volume was 888,700 tons, up 1.07% year-over-year, while ammonium nitrate prices decreased by 15-17% year-over-year [1] - The company announced plans to acquire 51% of Henan Songguang Civil Explosives, adding 60,000 tons of production capacity, bringing total capacity to 581,500 tons [1] Group 3: Market Developments - In Q1 2025, civil explosive production enterprises achieved blasting service revenue of 7.24 billion yuan, a year-over-year increase of 35.52% [2] - The sales value in the Xinjiang region was 834 million yuan, up 19% year-over-year, with industrial explosives sales volume reaching 105,600 tons, a 16% increase [2] - The company has established a comprehensive service system centered on integrated civil explosives services, focusing on major mining areas and provinces with high industrial explosives usage [2] - The company secured new contracts for blasting services worth 2.088 billion yuan, with a significant portion from the Xinjiang region [2] - A notable contract in Guangdong province was awarded for approximately 2.904 billion yuan, completed in April [2] Group 4: Investment Analysis - The company maintains projected net profits attributable to shareholders for 2025-2027 at 885 million, 1.065 billion, and 1.281 billion yuan, respectively [3] - The current market capitalization corresponds to price-to-earnings ratios of 17, 14, and 12 times for the respective years [3] - The investment rating is maintained at "Accumulate" [3]