光智科技(300489) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议经第 五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以电 子邮件的形式送达各位董事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-068 2.会议于 2025 年 9 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》 根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由"哈尔滨市哈南工 ...