北方国际(000065) - 2025年第五次临时股东大会决议公告

2025 年第五次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-080 北方国际合作股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"） 于 2025 年 8 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》 （2025-078）。 2、召开时间： 5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议， 经公司过半数董事共同推举，会议由公司董事单钧先生主持。 6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2 ...