国能日新(301162) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-107 国能日新科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表 股份 84,908,507 股，占公司有表决权股份总数的 64.0414％。 2、现场会议股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11 ...