吉电股份(000875) - 第十届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-078 吉林电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 30 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2025 年 9 月 10 日，公司第十届董事会第一次会议在公司三楼 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。职工代表董事明旭东 先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。 4.经过半数董事推举，公司董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》，选举杨玉峰先生为公司第十届董事会 董事长。 1 （二）关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员 ...