聚飞光电(300303) - 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）经董事 会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2025 年 9 月 10 日职工代表大会选 举产生职工代表董事后，在公司会议室以现场书面表决结合通讯方式召开第六届 董事会第九次（临时）会议。其中柴广跃先生、曹石麟先生、吉杏丹女士以通讯 方式参加。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议审议，通过了如下议案： 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选 第六届董事会战略委员会成员的议案》。 鉴于公司原董事周丽丽女士因个人原因向董事会提出辞职，同时辞去公司董 事会战略委员会委员职务。经公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举，曹石 麟先生补选为第六届董事会职工代表董事，与其他四位董事共同组成董事会战略 委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：30030 ...