华测导航(300627) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-085 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股 份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日14:45 （2）网络投票时间：2025年9月29日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日 9:15-15:00。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，决定于 2025 年 9 月 2 ...