广哈通信(300711) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 广州广哈通信股份有限公司 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出 席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任，经董事会聘任或解聘。 ...