德源药业(832735) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-073 江苏德源药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员。 江苏德源药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和 ...