国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 | 一、 | 关于本次临时股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次临时股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | | | 签署页 9 | 关于江苏德源药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书 致：江苏德源药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-092 江苏德源药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 49,430,964 股，占公司有表决权股份总数的 42.1349%。 其中参加现场股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,629,104 股，占 公司有表决权股份总数的 32.0750 %。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投 ...

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | ...

Investment Rating - The report indicates a strong rebound in the North Exchange, with a focus on the technology growth sector, particularly semiconductors and robotics, which are seen as core investment themes [4][9]. Core Insights - The North Exchange A-shares trading volume reached 20.69 billion yuan on September 24, a decrease of 3.72 billion yuan from the previous trading day, while the North Exchange 50 Index closed at 1578.92, up 2.03% [2][9]. - The North Exchange specialized and innovative index closed at 2762.51, increasing by 2.66% [2][9]. - Among the 276 companies listed on the North Exchange, 236 saw their stock prices rise, 2 remained flat, and 38 experienced declines [2][16]. Summary by Sections Market Review - On September 24, the North Exchange A-shares trading volume was 20.69 billion yuan, down from the previous day by 3.72 billion yuan [2][9]. - The North Exchange 50 Index increased by 2.03%, with a PE_TTM of 74.04 [2][9]. - The specialized and innovative index rose by 2.66% [2][9]. - The top five gainers included Henghe Co. (30.0%), Meizhigao (10.6%), Kaide Quartz (9.9%), Tiangang Co. (8.9%), and Yuanhang Precision (8.3%) [2][16]. - The top five decliners were Anhui Phoenix (-4.4%), Hongzhi Technology (-3.6%), Rongyi Precision (-3.0%), Wantong Hydraulic (-2.9%), and Tianma New Materials (-2.7%) [2][16]. Important News - Eight departments issued guidelines to promote digital consumption, proposing 14 tasks across four areas to enhance the digital consumption ecosystem [3][19]. - The "Vehicle-Road-Cloud Integration" pilot city construction is accelerating, with various cities, including Beijing and Haikou, advancing related projects [3][20]. Key Company Announcements - Kexin New Materials announced the acquisition of a utility model patent for a fixed device for transporting new energy crucibles [3][21]. - Xici Technology plans to invest up to 160 million yuan of idle funds in safe financial products [3][21].

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-091 江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 二、 本次减持计划的主要内容 | | --- | | 股东名 | 计划减持 | 计划减持 | | | 减持 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 数量占总 | 减持 | 减持 | 价格 | | | | 称 | | 股本比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | 原因 | | | （股） | | | | 区间 | | | | | | （%） | | | | | | | 天津药 | | | | 自本公告 | 根据 | 北交所上 | 满足企 | | | 不高于 | | | 披露之日 | | 市前取得 | 业科研 | | 物研究 | | | 集中 | | 市场 | | | | | 2,346,300 | 2.00% | | 起 30 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-062 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修 订《利润分配管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-059 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修 订《信息披露事务管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-084 江苏德源药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、 认真履行职责。根据《中华人民共和 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-077 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：修订《董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-082 江苏德源药业股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的 行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》以及《江苏德源药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监负责监督、管理公司财务会计活动，对公司所有财务数据、 财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责并接受审计委员会的监督。 财务总监工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：修订《财务总监工作细则》，议案表决结果：同意 7 ...