纳科诺尔(832522) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-118 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负 责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建 ...