新筑股份(002480) - 第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议。 本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了如下议案： 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见 2025 年 9 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于董事变更的公告》（公告编号：2 ...