中简科技(300777) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-065 中简科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议审议，公司决定于 2025 年 9 月 26 日下午 2:30 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 ...