泰恩康(301263) - 国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025年8月19日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通 过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月10日（星 期三）下午15:00召开本次股东大会。 国浩律师（深圳）事务所 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东泰恩康医药股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东泰恩康医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...