新筑股份(002480) - 关于董事变更的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 9 月 9 日收到董事长肖光辉先生的辞职报告，因工作调动 原因，肖光辉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及在战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的一切 职务。辞职后，肖光辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的 相关规定，肖光辉先生的辞职不会导致公司董事会和审计委员会成员 低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达公司董 事会之日生效。截至目前，肖光辉先生未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。肖光辉先生的工作已平稳交接，不会影响公 司日常经营。 公司及董事会对肖光辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第 ...