盾安环境(002011) - 第九届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-046 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司计划与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有 限公司签署《招商项目投资合作协议》，使用自有及自筹资金投资建设"盾安环 境智能智造总部基地"项目。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日刊登于《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署项目投资合作协议暨对外 1 会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 （五）本次董事 ...