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航天动力(600343) - 航天动力董事会议事规则(2025年9月修订)

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了保证陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及 董事忠实履行职责,维护公司和股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的一系列规 范性文件及《公司章程》等规定,制定本规则。 第二条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工董事一名,独立 董事中至少包含一名会计专业人士。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则,认真阅读会议文件,以 正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为 不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 1 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事,其中独立董事过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员会 ...