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航天动力(600343) - 航天动力股东会议事规则(2025年9月修订)

陕西航天动力高科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)及股东 的合法权益,规范公司股东会的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《陕西航天动力高科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)以及相关法律法规,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列 情形之一的,公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东会: (一)董事人数不足六人时; (二 ...