宗申动力(001696) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-52 重庆宗申动力机械股份有限公司 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 10 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先 生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第十二届董事会成员后，以口头方式 向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届 董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深 ...