航天动力(600343) - 航天动力董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司） 治理水平，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《陕西航天动力高科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券 交易所认定不得被提名担任上市公司高级管理人员； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第三条 董事 ...