航天动力(600343) - 航天动力独立董事管理办法（2025年9月修订）

陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 9 月修订） 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职不得超过六年。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一。 独立董事参加董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬 与考核委员会，在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中占有过 半数比例并担任召集人，其中，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人 士担任。 第二章 独立董事的独立性 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断 ...