庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 间接利害关系，以及不存在其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立 ...