庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司董事会授权管理办法（2025年9月）

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"授权"，指在不违反相关法律法规 的前提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司 章程》所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际 需要，授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本办法所称"行权"，指董事长、总经理（经理层）按照 董事会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对 - 1 - 董事长、总经理（经理层）的授权范围与董事长、总经理（经 理层）所承担的责任相适应。 （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提 高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司 ...