新安洁(831370) - 审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，降低财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-079 新安洁智能环境技术服务股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》，本议案无需 ...