庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-045 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年9月6日以书面及电子 通讯等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...