新安洁(831370) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-058 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏文筠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...