新安洁(831370) - 第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-059 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李彬因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《新安洁智能环境技术服务股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。 ...