五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理人员的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》等相关法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），制定本制度。 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董 ...