杭州高新(300478) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-052 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2025年9月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式 召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： （3）提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人 1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟 业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）、胡敏、巨融能源（新疆）股份 有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "转让协 ...