杭州高新(300478) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-054 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股 ...