五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-062 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满， 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程 序对董事会进行换届选举，组建公司第十届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 ...