乐心医疗(300562) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-097 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日（星 期一）召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15: ...