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万得凯(301309) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-027 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持,并就本次董事会 紧急通知的原因在会议上作出了说明,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议: (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议,同意公司在确保不 ...