万得凯(301309) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-030 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年9月29日（星期一）召 开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳 ...