科隆股份(300405) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-034 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将本次会议的相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会认为召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票： 本次股东会通过 ...