银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 9 月 10 日 17:00（星期三）在浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间 要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-038 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长周俊杰先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会同意选举周俊杰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担 任公 ...