双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

2025 年第四次临时股东大会会议资料 第 1 页 共 9 页 双良节能系统股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议文件 二〇二五年九月 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | ---------------------------------------------------------------------2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | -----------------3 | | 双良节能系统股份有限公司 | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 | -----------------5 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的议案 | | | | --6 | | 议案二：关于董事会换届选举的议案 | ------------------------------------------8 | | | | 第 2 页 共 9 页 2025 年第四次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有 ...