金徽酒(603919) - 金徽酒股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-035 金徽酒股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工 代表大会，选举王宁先生担任公司第五届董事会职工代表董事（王宁先生简历详见 附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止， 可连选连任。 王宁先生长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董 事会决策，符合公司治理结构调整后的任职要求。王宁先生当选公司职工代表董事 后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到董事王宁先生的书面 辞职报告。因工作调整原因，王宁先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，王宁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 ...