电工合金(300697) - 2025年第一次临时股东会决议公告

江阴电工合金股份有限公司 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-040 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈烨辉先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议， 通知召开 2025 年第一次临时股东会，公司已于 2025 年 8 月 23 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、 表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票 ...