芯原股份(688521) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-054 芯原微电子（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议通知已于 2025 年 9 月 8 日发出，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股 份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议 案》 董事会同意豁免本次会议的通知期限，一致认可本次会议的召集、召开和表 决程序合法有效。 表决结果：11 票赞成，0 票反对， ...