兴图新科(688081) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 3 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案. 错误！未定义书签。 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本次 股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东 大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》、 《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分 钟到会议现场办理签到手续， ...