锦波生物(832982) - 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-156 山西锦波生物医药股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司原董事会审计委员会委员杨霞女士已当选公司总经理，不再满足 董事会审计委员会委员需为非高级管理人员董事的任职要求。为完善公司治理 结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，拟补选李飞先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2025 年 9 月 11 日 二、补选后的人员构成 补选后的审计委员会成员：阎丽明（召集人，独立董事）、梁桐栋（独立董 事）、李飞。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的补 ...