三角防务(300775) - 第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年9月5日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十一 次会议的通知，会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟 女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-095 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月11日刊载于巨潮资讯网（http： 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 监事会 债券代码：123114 债券简称：三角转债 //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股 ...