兴欣新材(001358) - 关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-044 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 80,372,086 股，占公司有表决 权股份总数的 65.2371％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,170,748 股，占公司有表决 权股份总数的 65.0737％。 通过网络投票的股东72 ...