承德露露(000848) - 2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-047 承德露露股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军先生 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律 ...