节能环境(300140) - 2025-31 2025第二次临时股东会决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-31 中节能环境保护股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于2025年8月27日以公告形式发出会议通知，后 于2025年9月11日（星期四）下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能 大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事 会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共121人，代表 股份2,596,841,257股，占公司有表决权 ...