抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：关于董事会换届选举的公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-043 鉴于抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟 按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董 事3名、职工代表董事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于2025年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的 议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举通过。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会对候选人的资格审查，公 司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、景向 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 2、提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九届董事 会独立董事候选人，其中姚宏 ...